Курс по налоговым, полицейским и трудовым проверкам бизнеса в 2025 году и способам защиты от них. Станьте сотрудником, который помогает компании работать без проверок и штрафов! Количество проверок и проверяющих органов в 2025 году выросло, к прежним контролирующим структурам добавились проверки Минтруда и миграционной службы. Оставаться вне поля внимания проверяющих органов становится одной из приоритетных задач бизнеса, а, значит, бухгалтера! Мы сделали универсальный курс для бухгалтера и руководителя по всем формам налогового контроля, и учим безопасной работе и тактике защиты, если проверяющие все-таки пришли. Вы разберетесь в формах налогового контроля, узнаете нюансы процедуры проверок и в чем разница между правонарушением и преступлением, научитесь предотвращать налоговые риски и минимизируете вероятность проверок. Получите навыки, чтобы работать без стресса и стать востребованным бухгалтером на рынке труда!

Результат

Что вы получите

Противостоять давлению налоговиков при проверках, определять законность действий проверяющих.
Расшифровывать текст документов при проверках: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов.
Защищаться при допросе, инвентаризации, осмотре, выемке.
Выстраивать защиту при угрозе уголовного дела, обжаловать решения.
Предупреждению налоговых рисков и критериям законной оптимизации
Избегать проверок Минтруда по самозанятым и миграционной службы при найме иностранцев.

Аудитория

Для кого этот курс

Бухгалтерам — Обновите знания по видам налоговых проверок и научитесь отвечать на запросы и требования налоговиков. Сможете выявить налоговые риски, будете работать без штрафов и пени.
Собственнику и руководителю — Узнаете о тенденциях проверок в 2025 году. Научитесь понимать налоговые риски своего бизнеса и своевременно их предотвращать.
Главному бухгалтеру — Повысите свои знания по налоговому и другим формам контроля. Научитесь тактике защиты и правильному взаимодействию с проверяющими, будете работать без стресса.

Содержание

Программа курса

12 занятий

№ТемаЧто внутри

01Камеральная налоговая проверка

• Порядок проведения КНП и ее цели. КНП уточненной декларации
• Мероприятия налогового контроля в рамках КНП
• Какие документы и сведения налоговые органы имеют право истребовать в рамках КНП + Чек-лист Действия при получении требования в рамках КНП
• Особенности КНП по НДС
• Минимизация налоговых рисков в рамках КНП
• Тест №1

02Выездная налоговая проверка

• Выбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. Минимизация рисков назначения ВНП. Тематические ВНП
• Процедура ВНП
• Сроки ВНП
• Мероприятия налогового контроля в рамках ВНП + Чек-лист Подготовка к выездной проверке
• Незаконные требования в рамках ВНП
• Направление требования и сроки ответов на требования
• Повторная ВНП
• Минимизация негативных последствий ВНП
• Тест №2

03Результаты налоговой проверки. Тактика защиты прав налогоплательщика

• Процедура оформления результатов налоговой проверки
• Оспаривание акта и решения по результатам налоговой проверки: письменные возражения по акту проверки; подача апелляционной жалобы на решение по проверке; подача жалобы на решение по проверке + Чек-лист Подготовка возражений на акт проверки
• Обеспечительные меры в налоговой проверке: когда заблокируют счета и деятельность
• Отсрочка/ рассрочка уплаты налогов

04Ответственность

• Административная, субсидиарная и уголовная ответственность должностных лиц

05Дробление бизнеса

• Дробление бизнеса: понятия, признаки и судебная практика
• Признаки дробления бизнеса
• Способы добровольного отказа от дробления бизнеса
• Пример расчета части прекращаемой обязанности по уплате налогов (пеней, штрафов), в связи с частичным добровольным отказом от дробления бизнеса.
• Налоговая амнистия при дроблении бизнеса
• Тест №4

06Налоговые схемы

• Схемы и методы их выявления
• Схемы по неуплате налогов, выявленные налоговым органом 2025
• Однодневки
• Внешнеторговые схемы
• Схемы в сфере госзаказа
• Тест №3

07Инструменты предупреждения налоговых рисков

• Выявление и профилактика рисков
• Налоговые риски, карта налоговых рисков, анализ и управление
• Законные способы оптимизации налогов в контексте налоговой реформы 2025-2026 гг. и риск-ориентированного подхода, анализ судебной практики

08Характеристика налоговых преступлений

• Признаки налогового преступления
• Классификация налоговых преступлений

09Уголовные риски

• Понятие уголовных рисков
• Основания, причины и вероятность реализации уголовных рисков
• Как и почему вы можете стать интересны следствию
• Что делает следователь с материалами от налоговиков до возбуждения уголовного дела

10Как следователь принимает решение возбудить дело

• В каких случаях решение следователя будет незаконным и от чего оно зависит
• Возбуждение дела по кругу фактов и по кругу лиц

11Как расследуются налоговые преступления

• Осмотр места происшествия, жилища, иного помещения, предметов и документов
• Выемка документов
• Обыск
• Допросы
• Имущество и обеспечительные меры
• Экономическая экспертиза
• Прекращение уголовного дела по налоговым преступлениям

12Итоговое тестирование по курсу

• Итоговый тест

01Камеральная налоговая проверка

02Выездная налоговая проверка

03Результаты налоговой проверки. Тактика защиты прав налогоплательщика

04Ответственность

• Административная, субсидиарная и уголовная ответственность должностных лиц

05Дробление бизнеса

06Налоговые схемы

07Инструменты предупреждения налоговых рисков

08Характеристика налоговых преступлений

• Признаки налогового преступления
• Классификация налоговых преступлений

09Уголовные риски

10Как следователь принимает решение возбудить дело

11Как расследуются налоговые преступления

12Итоговое тестирование по курсу

• Итоговый тест

Документ после выпуска

Сертификат

Организатор

Автор курса

Центр обучения Клерк

4.6Нет отзывов

Онлайн-курсы для бухгалтеров, официальное повышение квалификации, вебинары, практикумы с лучшими лекторами страны. Только нужные темы: налоги, проверки, бухучёт, налоговая оптимизация, кадры, право Официальные удостоверения, курсы и мастер-классы с лучшими лекторами страны и профпереподготовка для бухгалтера и предпринимателя

Подробнее об авторе

Мнения учеников