ИзбранноеСравнение
Кружки и секции Организации Подготовка к экзаменам Ресурсы Избранное Сравнение

Мы используем cookie для стабильной работы сервиса. Подробнее

Yolonce  
Финансы  
Другие финансовые курсы  

Специалист по финансовому мониторингу - курс переподготовки

Академия профессионального образования кадров АПОК

Специалист по финансовому мониторингу - курс переподготовки

ФорматОнлайн
Длительность256 часов
Объём10 занятий
По окончанииДиплом о профессиональной переподготовке
Всё для обучения

Как устроено обучение

Текстовые уроки
Содержание

Программа курса

10 занятий
№ТемаЧто внутри
01Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная)

Подробности будут доступны на странице курса

02Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ

Подробности будут доступны на странице курса

03Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые

Подробности будут доступны на странице курса

04Промежуточная аттестация

Подробности будут доступны на странице курса

05Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы

Подробности будут доступны на странице курса

06Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа

Подробности будут доступны на странице курса

07Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление

Подробности будут доступны на странице курса

08Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи)

Подробности будут доступны на странице курса

09Аттестационная работа

Подробности будут доступны на странице курса

10Итоговая аттестация

Подробности будут доступны на странице курса

01Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная)
02Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ
03Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые
04Промежуточная аттестация
05Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы
06Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа
07Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление
08Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи)
09Аттестационная работа
10Итоговая аттестация
Документ после выпуска

Диплом о профессиональной переподготовке

Организатор

Автор курса

Академия профессионального образования кадровАкадемия профессионального образования кадров
3.4Нет отзывов
Учебный центр АПОК (Академия Профессионального Образования Кадров) — лидер в профессиональной переподготовке и повышении квалификации кадров по всей России. АПОК — это команда опытных методистов и менеджеров, готовых в любое время помочь нашим клиентам получить новую специальность и расширить свои знания. Наш учебный центр специализируется на профессиональной переподготовке на базе высшего и среднего образования, повышении квалификации, обучении по рабочим специальностям и НМО. Более 1800 обучающих программ с возможностью индивидуальной разработки программы под нужды клиента.
Подробнее об авторе
Мнения учеников

Отзывы о курсе

Оставьте отзыв

Расскажите о качестве обучения, поддержке и результате. Это поможет другим выбрать организацию осознанно.

Напишите ваш коментарий, не менее 30 символов

Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Направления:Другие финансовые курсы

Информация обновлена 28 августа 2026 г.

Продолжить выбор

Похожие курсы

Начать без затрат

Бесплатные курсы