Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

4.6

Оставьте отзыв

3 лекции

4.6

3 лекции

Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Сложность

Пока неизвестно

Длительность

28 часов

Формат

очно

Документ

удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова

Стоимость курса

48 000 ₽

Подробнее о курсе

О программе В рамках курса рассматривается 30 базовых схем корпоративного мошенничества, тактика действий компаний по их выявлению и расследованию, а также дается характеристика уголовно-правовых рисков, возникающие в следующих ситуациях: взаимодействие с техническими и сомнительными организациями; проведение операций, в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические, либо не эквивалентные; взаимодействие с ИП, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией, с оффшорными фирмами, финансовыми институтами с сомнительной репутацией; регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями

Управление рисками

Место проведения

Москва, Стремянный переулок 36, корпус 6, каб. 525

Документ после выпуска

удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова

Автор курса

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

4.6

Оставьте отзыв

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова наряду с основными образовательными программами реализуются программы дополнительного и бизнес-образования. Это программы MBA, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, дополнительные общеразвивающие программы, а также различные практические семинары и тренинги. Все они наполнены теоретическим и практическим содержанием, разработаны и актуализированы в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, с учетом передового отечественного и международного опыта. Выбирайте свой курс прямо сейчас.

Программа курса

Корпоративное мошенничество: использование потенциала УК РФ и УПК РФ при защите законных интересов компании.

Тактика действий компании по сбору доказательственной базы по 30 базовым схемам корпоративного мошенничества.

Эффективные методы управления уголовно-правовыми рисками в бизнесе

Для кого этот курс

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование

Что вы получите

Программа направлена на формирование расширенных теоретических знаний и практических навыков, основных принципов, инструментов и элементов эффективной системы противодействия корпоративному мошенничеству, подготовку руководителей и собственников компаний, специалистов служб внутреннего аудита, специалистов служб экономической безопасности/защиты ресурсов, специалистов подразделений комплаенс, а также всех интересующихся проблематикой противодействия корпоративным мошенничествам в России. Целью программы является обучение слушателей основным принципам, инструментам и элементам эффективной системы противодействия корпоративному мошенничеству, ознакомление с существующими базовыми схемами мошенничества, тактикой выявления, документирования мошенничества, алгоритмами взаимодействия с правоохранительным органом, методами управления уголовно-правовыми рисками.

Онлайн-обучение в любом месте, где находится слушатель

Диплом престижного экономического вуза России

Общение с практиками бизнеса для обмена опытом и партнерства

Возможность выявить проблемы в собственном бизнесе и найти пути их решения вместе с опытными специалистами