РЭУ Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов
О курсе
Подробнее
О программе В рамках курса рассматривается 30 базовых схем корпоративного мошенничества, тактика действий компаний по их выявлению и расследованию, а также дается характеристика уголовно-правовых рисков, возникающие в следующих ситуациях: взаимодействие с техническими и сомнительными организациями; проведение операций, в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические, либо не эквивалентные; взаимодействие с ИП, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией, с оффшорными фирмами, финансовыми институтами с сомнительной репутацией; регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями
Результат
Что вы получите
- Программа направлена на формирование расширенных теоретических знаний и практических навыков, основных принципов, инструментов и элементов эффективной системы противодействия корпоративному мошенничеству, подготовку руководителей и собственников компаний, специалистов служб внутреннего аудита, специалистов служб экономической безопасности/защиты ресурсов, специалистов подразделений комплаенс, а также всех интересующихся проблематикой противодействия корпоративным мошенничествам в России. Целью программы является обучение слушателей основным принципам, инструментам и элементам эффективной системы противодействия корпоративному мошенничеству, ознакомление с существующими базовыми схемами мошенничества, тактикой выявления, документирования мошенничества, алгоритмами взаимодействия с правоохранительным органом, методами управления уголовно-правовыми рисками.
Навыки
Чему вы научитесь
- Онлайн-обучение в любом месте, где находится слушатель
- Диплом престижного экономического вуза России
- Общение с практиками бизнеса для обмена опытом и партнерства
- Возможность выявить проблемы в собственном бизнесе и найти пути их решения вместе с опытными специалистами
Аудитория
Для кого этот курс
- К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование
Содержание
3 занятияПрограмма курса
№ТемаЧто внутри
01Корпоративное мошенничество: использование потенциала УК РФ и УПК РФ при защите законных интересов компании.
Подробности будут доступны на странице курса
02Тактика действий компании по сбору доказательственной базы по 30 базовым схемам корпоративного мошенничества.
Подробности будут доступны на странице курса
03Эффективные методы управления уголовно-правовыми рисками в бизнесе
Подробности будут доступны на странице курса
01Корпоративное мошенничество: использование потенциала УК РФ и УПК РФ при защите законных интересов компании.
02Тактика действий компании по сбору доказательственной базы по 30 базовым схемам корпоративного мошенничества.
03Эффективные методы управления уголовно-правовыми рисками в бизнесе
Место проведения
Москва
Стремянный переулок 36, корпус 6, каб. 525
Документ после выпуска
удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова
Организатор
Автор курса
Мнения учеников
Отзывы о курсе
Оставьте отзыв
Расскажите о качестве обучения, поддержке и результате. Это поможет другим выбрать организацию осознанно.
Оставьте заявку
Консультант ответит на вопросы о курсе «Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов» и поможет разобраться в деталях обучения.
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Направления:Управление рисками
Информация обновлена 3 августа 2024 г.
Продолжить выбор
Похожие курсы
Начать без затрат
